Сбербанк заблокировал счет физлица, пока он не объяснит происхождение средств

Я Обозреватель.ру

Картинки по запросу Сбербанк заблокировал счет физлица, пока он не объяснит происхождение средств

Сбербанк начал блокировать счета физических лиц и требовать объяснить происхождение средств — об этом сообщил пользователь Facebook Александр Томченко.

Автор поста рассказал, что Сбербанк потребовал от него в письменном виде пояснить все транзакции за три месяца.

«Оператор колл-центра предложил направить свой вопрос в почту, приложив номер карты, и все паспортные данные. На вопрос о ФЗ „обработка и хранение перс данных“ при таком способе общения, она ответила „ну не отправляйте. Приезжайте в банк и узнавайте все так. Или предложила мне отправить обращение через личный кабинет, доступ в который они предварительно заблокировали“, — пишет Томченко.


В комментариях автор уточнил, что речь идёт о личной карте, а не счёте индивидуального предпринимателя.

19:38
346
RSS
Да, да. Я слышала что сбербанк взялся за физических лиц и контроль их доходов и расходов. Вот что мне прислала одна из женщин обучающихся у меня фламенко.
Мне прислали из садика.
«Уважаемые родители, добрый день! Эта информация пришла от моего юриста: Информация от р/к другого класса про сбор денег на карту. Касается любых сумм.
Сейчас по всем городам РФ идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Началось с понедельника этой недели. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать,
но цель платежа всегда должен называть — перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.!!!
Запрещено указывать, что он что то оплачивает… В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО, ни счета.
Донесите эту информацию до всех, кто Вам или кому Вы таким образом кидали деньги на карты Сбербанка!
Как вы уже поняли, заблокируют и карту получателя, и вашу.»
Исходя из логики, что все платежные банкоматы стали отправлять информацию в налоговую , судя по данной статье Сбербанк уже тесно сотрудничает с налоговой и начал отслеживать все транзакции держателей карт. Вся информация в соц сетях будет копироваться и отправляться правоохранительным органам , все разговоры уже прослушиваются, и деньги все станут полностью электронные, бумажные отменятся. Сопоставляя все факты становиться очевидно, что будет контроль за финансами каждого человека конкретный. Просто так перекинуть деньги другому за услугу как это возможно сейчас, станет не просто или вообще невозможно. Не официальных доходов и левых подработок либо совсем не будет, либо с этим будут серьезные проблемы.

Отсюда возникло озарение, что этот сайт станет именно той самой площадкой, где нарабатывая Новую Культуру Человеческих Взаимоотношений, после открываясь возможностью для каждого зарабатывать по СоВести, и не переживать, что кто-то что-то там заблокирует и потребует отчета от налоговой. Это еще один огромный Бонус в сторону этого ценного ресурса, респект дальновидности Автора и мотивация для привлечения как можно большего круга родных, знакомых и друзей сюда.
04:02
+1
Ровно через год новый ход:
банки начали требовать обоснования перевода средств до 1000 руб,
блокируют, если в течении трёх дней человек не обосновал перевод.

Думаю, что российские банки завязаны на государственные порядки, никто из них не хочет лишиться лицензии, поэтому они будут делать всё, что им скажут сверху. И так как народ активно пользуется картами, то можно делать всё, что угодно.

Тем более, что наши люди в плане реагирования очень тормозят и позволяют государству влиять и давить на себя со всё большей и большей силой. Банки лишь часть системы, часть этой силы.

Нужно думать, как уходить от такого давления?